國立東華大學教師會第一屆第三次理監事聯席會議記錄

 國立東華大學教師會第一屆第三次理監事聯席會議記錄

一、      時間：2012年 3月 23日（星期五）12:00

二、      地點：國立東華大學湖畔餐廳三樓

三、      出席人員：

理事：王君琦、許義忠、許子漢、葉智魁、葉秀燕、謝若蘭、魏貽君

監事：羅正心、翁明壽

請假：監事王純娟，理事張鑫隆與吳明益

列席：候補監事王緒中，總幹事陳毅峰與秘書黃意嵐

四、      主席：謝若蘭                                                                                    記錄︰黃意嵐

五、      確認第二次理監事聯席會議記錄（12:05-12:10）

六、      報告事項 （12:10-12:25）

理事長：（一）本會於2012年3月13日已正式通過立案，目前申請統編與開設銀行帳

             戶中。

       （二）因時效性考量，新進會員資料將先以email通知各理監事後接納，並於

             聯席會議中進行追認，以符合章程規定。

       （三）招募非東華教師為教師會之友，如會員親屬與伴侶等。

秘書處：（一）收文：

1.府社行字第1000225637號「有關貴會函報召開理監事會議，因尚未成立案程序，本府不予備查」，發文日期：2011/12/15。

2.府社行字第1000237046號「檢還貴籌備會函報成立大會及理監事會議記錄各2份，本府不予備查」，發文日期：2012/1/4。

3.東密字第1000024492號「有關來函請本校提供 貴會校內空間乙案，復如說明」，發文日期：2012/1/12。

4.東秘字第1010004333號「國立東華大學【開會通知單】本校100年度擴大行政會議」，發文日期：2012/3/13。

5.東秘字第1010004334號_20120313「有關貴會空間需求乙案，相關回覆意見如說明」，發文日期：2012/3/13。

6.府社行字第1010042666號「貴會函報第1屆第1次會員大會暨理監事會議記錄、章程、會員名冊、會址同意書、理監事及會務工作人員簡歷冊等，經核准予立案」，發文日期：2012/3/12。

7.北區國稅花縣二字第1011004148號「貴會經花蓮縣政府核准立案，請於文到10日內至本分局第二課辦理統一編號編配」，發文日期2012/3/13。

（二）發文：

1.東教字第10012221001號「有關申請校內空間與網址復函，復如說明」，受文者：國立東華大學校長室。

2.東教字第1001226001號「檢陳本會成立有關資料，敬請准予立案，並核發立案證書及負責人當選證書」，受文者：花蓮縣政府。

3.東教字第1010213001號「有關校內行政空間詳細需求，復如說明」，受文者：國立東華大學校長室。

4.東教字第1010216001號「國立東華大學教師會【開會通知】第一屆

第一次臨時會員大會」，受文者：國立東華大學教師會會員。

5.東教字第1010303001號「檢陳本會成立有關資料，敬請准予立案，並核發立案證書及負責人當選證書」，受文者：花蓮縣政府。

6.東教字第1010312001號「國立東華大學教師會【開會通知】第一屆

第三次理監事聯席會議」，受文者：國立東華大學教師會理監事。

（三）會員數統計：10/13成立大會前，正式會員共42名，未繳費會員共7名；成立大會後，新加入會員共31名，未繳費會員共6名；第一次臨時會員大會後，新加入會員共11名，未繳費會共6名。目前會員數共84位，未繳會費會員共19位。

（四）教師會校內網域網址：網址已設於東華首頁右欄「熱門連結」上。

（五）各工作小組工作內容中，將「會員進修」併入「聯誼活動」類別。

（六）財務報告：截至2012/3/21止，總收入為136,968元（65位會員會費共97,500元，捐款共39,468元），總支出為47,409元，餘額為89,559元。

聯誼與交流組：四月份與五月份活動已確定，分別為「漫步．漫遊東華」與「教師實

踐分享講座」。

會訊與網頁組：會訊創刊號初稿已完成，經總幹事與編輯小組最後校正後，即可發行。

七、      議案討論（12:25-13:50）

議案一：

  案由：新會員追認暨審議，共18位（秘書處提案）

  說明：追認第二次理監事聯席會議（2011/12/13）後，加入新會員共7位；第一次臨

        時會員大會後，新加入會員共11位。共18位。

  議決：葉秀燕理事提議接納，王君琦理事附議，公決通過。

議案二：

  案由：教師會空間使用規劃案（秘書處提案）

  說明：規劃湖畔餐廳三樓教師會空間使用方法與內容。

  議決：（一）向校方申請電話與網路線。

（二）商借校內報廢但尚堪用之辦公室設備。

     （三）許子漢理事提議接納，羅正心監事附議，公決通過。

議案三：

  案由：教師會俱樂部討論案（秘書處提案）

  說明：依東秘字第1010004334號，討論是否經營湖畔餐廳三樓休憩大廳規劃為教師 

會俱樂部，其經營方法與內容。

  議決：（一）同意經營。

（二）俱樂部詳細經營方式將公開向會員徵企劃案（三年期），待理監事會收

 件討論後，呈報經營企劃案予校方。

（三）魏貽君理事提議接納，許義忠理事附議，公決通過。

議案四：

  案由：理監事婚喪喜慶禮儀討論案（秘書處提案）

  說明：理監事婚喪喜慶處理原則。

  議決：（一）協助對象為理監事本人與直系血親一等親內，含父母、子女與其配偶/家庭伴侶；處理原則為花籃一對（教師會經費），理監事除當事人外每人志願性收取500元，以理監事會名義慶賀或慰問。

（二）王君琦理事提議接納，葉秀燕理事附議，公決通過。

議案五：

  案由：教師會員證製作（秘書處提案）

  說明：是否製作會員證，會員證相關內容與使用方法。

  議決：許子漢理事提議本案緩議，葉智魁理事附議，公決通過。

議案六：

  案由：活動經費申請與使用討論案（葉秀燕理事提案）

  說明：商議活動經費申請與使用方式，含義賣款項、講者鐘點費，車馬費與餐敘。

  議決：（一）為考量本會現有財務狀況，活動先以校內教師（免付講師費）或與校方其他活動【搭便車】方式進行規劃。

（二）活動經費於5,000元以下由秘書處自行決定使用；5,000~10,000元間需

 呈報理事長，理事長通過後即可使用；10,000元以上需呈報理監事，理監事

 通過後即可使用。

（三）活動經費應於年度預算時提出討論。

（四）葉智魁理事提議接納，許義忠理事附議，公決通過。

八、      臨時動議：無

九、      散會